2007年6月26日(農(nóng)歷2007年5月12日)，杜氏地下錢(qián)莊覆滅記。2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動(dòng)，一舉端掉了設(shè)在此處的兩個(gè)地下錢(qián)莊窩點(diǎn)。當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。據(jù)調(diào)查，杜氏地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。驚天大案杜氏地下錢(qián)莊在深圳的窩點(diǎn)位于羅湖區(qū)寶安南路上的大信大廈，這里與深圳地標(biāo)建筑地王大廈相隔不過(guò)200米，周?chē)鷧s散布著四五家商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)。“低調(diào)隱蔽，銀行密布，商住混雜，往往是地下錢(qián)莊最為青睞的地方?！币晃恢槿耸扛嬖V記者。6月26日上午11點(diǎn)左右，正準(zhǔn)備換班的小劉看到門(mén)口突然來(lái)了四五輛公安局的面包車(chē)，“下來(lái)二三十個(gè)警察，讓我?guī)е?2樓，敲開(kāi)房門(mén)后，兩個(gè)人正坐在電腦前”。據(jù)一位參與抓捕的民警介紹，穿一身黑衣的錢(qián)莊老板杜玲看到警察進(jìn)來(lái)，“好像癲癇發(fā)作一樣，一看就是假的”。被識(shí)破后，她自知無(wú)法逃脫，便打開(kāi)了保險(xiǎn)柜，“當(dāng)場(chǎng)查獲各種銀行卡90張，網(wǎng)上銀行密匙40個(gè)，存折67張，用于轉(zhuǎn)賬的身份證11個(gè)，現(xiàn)金3萬(wàn)多元”。杜玲與涉案的5名工作人員被逮捕，與此同時(shí)，在廣州的抓捕小組也進(jìn)行收網(wǎng)，杜氏地下錢(qián)莊廣州辦事處負(fù)責(zé)人包衛(wèi)被當(dāng)場(chǎng)抓獲。對(duì)所查獲的交易記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，從2006年初至今年5月，僅深圳窩點(diǎn)的涉案金額就高達(dá)43億元人民幣，主要涉及外匯買(mǎi)賣(mài)，大量非法資金已流入股市、樓市。其中，與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷(xiāo)售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元。加上廣州窩點(diǎn)的涉案金額22億元，總共65億元的非法資金流動(dòng)還只是近兩年的統(tǒng)計(jì)，而據(jù)警方透露，杜氏地下錢(qián)莊存在時(shí)間已有七八年之久?！皫着_(tái)電腦，兩部電話，兩部傳真機(jī)，每天的交易金額就高達(dá)800萬(wàn)元，每3分鐘就可以完成一筆交易?！币晃恢槿耸肯蛴浾叻治觯艾F(xiàn)在的地下錢(qián)莊老板越來(lái)越精明，他們不斷研究對(duì)付國(guó)家反洗錢(qián)的辦法，盡量減少現(xiàn)金交易，通過(guò)網(wǎng)上銀行既便捷又安全。”交易清單顯示，杜氏地下錢(qián)莊所涉及的客戶遍布全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，跟以往所查地下錢(qián)莊多以個(gè)人客戶為主不同，大量外貿(mào)、投資公司赫然在列引起了辦案人員注意，甚至有知名國(guó)企也牽扯其中。錢(qián)莊女王杜玲上世紀(jì)60年代出生在清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣，初中畢業(yè)后，杜玲就在父親開(kāi)設(shè)的小賣(mài)部里幫忙看店，直到90年代全家搬到佛山后，她只身赴深圳打工，經(jīng)人介紹在羅湖口岸附近的港幣兌換店工作。杜玲的發(fā)跡史無(wú)論是在她的家鄉(xiāng)還是深圳，都相對(duì)陌生和神秘。最為一致的猜測(cè)是，長(zhǎng)期從事港幣兌換工作的杜玲在積累了一定的客戶資源后自立門(mén)戶，這期間更結(jié)識(shí)了在香港地區(qū)經(jīng)營(yíng)人民幣兌換行的鄧國(guó)良。兩人結(jié)為夫婦后，杜玲移居香港，合辦了中港人民幣找換行，杜任董事長(zhǎng)，鄧任總經(jīng)理。錢(qián)莊案的女主角杜玲像中港人民幣找換行這樣的兌換店在香港少說(shuō)也有幾千家，杜玲的公司在香港算不上知名。但因?yàn)樵趦?nèi)地從事地下錢(qián)莊交易利潤(rùn)豐厚，很多港店都在廣深一帶設(shè)有辦事處，為兩地貨幣買(mǎi)賣(mài)提供方便。杜玲出事后，中港人民幣找換行在香港的六七家店鋪仍照常營(yíng)業(yè)，并未受到影響。在杜玲的家鄉(xiāng)，地下錢(qián)莊案的破獲正成為街頭巷尾最熱門(mén)的話題。連山縣位于廣東西北部，粵湘桂三省(區(qū))交界處，全縣12萬(wàn)人口中壯、瑤族就占到63%，屬?gòu)V東省重點(diǎn)扶貧開(kāi)發(fā)縣。相比“錢(qián)莊女王”的稱(chēng)號(hào)，人們對(duì)杜玲的印象更多停留在“慷慨捐助的連山知名人士”上。至今，在縣城仍有一條以杜玲名字命名的商業(yè)街，據(jù)縣委宣傳部一位工作人員介紹，前幾年縣房管局對(duì)商業(yè)街進(jìn)行改造，號(hào)召連山企業(yè)家捐款，杜玲捐了錢(qián)，便以她的名字來(lái)命名。2002年連山縣40周年慶典時(shí)商業(yè)街開(kāi)業(yè)，杜玲還作為港澳嘉賓出席了揭牌儀式。至于杜玲在外從事什么生意，當(dāng)?shù)匕傩蘸透刹烤硎尽安惶宄薄６帕嵘虡I(yè)街杜玲活躍商界，為清遠(yuǎn)市著名商人，圖為她與港藝人苗僑偉的合照?？偛棵小爸懈廴嗣駧耪覔Q行”總部名叫“中港人民幣找換行”