2007年6月26日(農(nóng)歷2007年5月12日)，杜氏地下錢莊覆滅記。2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動，一舉端掉了設(shè)在此處的兩個地下錢莊窩點。當(dāng)場抓獲包括地下錢莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個約420萬元人民幣。據(jù)調(diào)查，杜氏地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已有七八年時間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。驚天大案杜氏地下錢莊在深圳的窩點位于羅湖區(qū)寶安南路上的大信大廈，這里與深圳地標(biāo)建筑地王大廈相隔不過200米，周圍卻散布著四五家商業(yè)銀行營業(yè)點?！暗驼{(diào)隱蔽，銀行密布，商住混雜，往往是地下錢莊最為青睞的地方?！币晃恢槿耸扛嬖V記者。6月26日上午11點左右，正準(zhǔn)備換班的小劉看到門口突然來了四五輛公安局的面包車，“下來二三十個警察，讓我?guī)е?2樓，敲開房門后，兩個人正坐在電腦前”。據(jù)一位參與抓捕的民警介紹，穿一身黑衣的錢莊老板杜玲看到警察進來，“好像癲癇發(fā)作一樣，一看就是假的”。被識破后，她自知無法逃脫，便打開了保險柜，“當(dāng)場查獲各種銀行卡90張，網(wǎng)上銀行密匙40個，存折67張，用于轉(zhuǎn)賬的身份證11個，現(xiàn)金3萬多元”。杜玲與涉案的5名工作人員被逮捕，與此同時，在廣州的抓捕小組也進行收網(wǎng)，杜氏地下錢莊廣州辦事處負(fù)責(zé)人包衛(wèi)被當(dāng)場抓獲。對所查獲的交易記錄進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，從2006年初至今年5月，僅深圳窩點的涉案金額就高達43億元人民幣，主要涉及外匯買賣，大量非法資金已流入股市、樓市。其中，與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達1.3億元，與資本市場有關(guān)的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達4.53億元。加上廣州窩點的涉案金額22億元，總共65億元的非法資金流動還只是近兩年的統(tǒng)計，而據(jù)警方透露，杜氏地下錢莊存在時間已有七八年之久?！皫着_電腦，兩部電話，兩部傳真機，每天的交易金額就高達800萬元，每3分鐘就可以完成一筆交易?！币晃恢槿耸肯蛴浾叻治?，“現(xiàn)在的地下錢莊老板越來越精明，他們不斷研究對付國家反洗錢的辦法，盡量減少現(xiàn)金交易，通過網(wǎng)上銀行既便捷又安全?！苯灰浊鍐物@示，杜氏地下錢莊所涉及的客戶遍布全國31個省、市、自治區(qū)，跟以往所查地下錢莊多以個人客戶為主不同，大量外貿(mào)、投資公司赫然在列引起了辦案人員注意，甚至有知名國企也牽扯其中。錢莊女王杜玲上世紀(jì)60年代出生在清遠市連山壯族瑤族自治縣，初中畢業(yè)后，杜玲就在父親開設(shè)的小賣部里幫忙看店，直到90年代全家搬到佛山后，她只身赴深圳打工，經(jīng)人介紹在羅湖口岸附近的港幣兌換店工作。杜玲的發(fā)跡史無論是在她的家鄉(xiāng)還是深圳，都相對陌生和神秘。最為一致的猜測是，長期從事港幣兌換工作的杜玲在積累了一定的客戶資源后自立門戶，這期間更結(jié)識了在香港地區(qū)經(jīng)營人民幣兌換行的鄧國良。兩人結(jié)為夫婦后，杜玲移居香港，合辦了中港人民幣找換行，杜任董事長，鄧任總經(jīng)理。錢莊案的女主角杜玲像中港人民幣找換行這樣的兌換店在香港少說也有幾千家，杜玲的公司在香港算不上知名。但因為在內(nèi)地從事地下錢莊交易利潤豐厚，很多港店都在廣深一帶設(shè)有辦事處，為兩地貨幣買賣提供方便。杜玲出事后，中港人民幣找換行在香港的六七家店鋪仍照常營業(yè)，并未受到影響。在杜玲的家鄉(xiāng)，地下錢莊案的破獲正成為街頭巷尾最熱門的話題。連山縣位于廣東西北部，粵湘桂三省(區(qū))交界處，全縣12萬人口中壯、瑤族就占到63%，屬廣東省重點扶貧開發(fā)縣。相比“錢莊女王”的稱號，人們對杜玲的印象更多停留在“慷慨捐助的連山知名人士”上。至今，在縣城仍有一條以杜玲名字命名的商業(yè)街，據(jù)縣委宣傳部一位工作人員介紹，前幾年縣房管局對商業(yè)街進行改造，號召連山企業(yè)家捐款，杜玲捐了錢，便以她的名字來命名。2002年連山縣40周年慶典時商業(yè)街開業(yè)，杜玲還作為港澳嘉賓出席了揭牌儀式。至于杜玲在外從事什么生意，當(dāng)?shù)匕傩蘸透刹烤硎尽安惶宄薄６帕嵘虡I(yè)街杜玲活躍商界，為清遠市著名商人，圖為她與港藝人苗僑偉的合照?？偛棵小爸懈廴嗣駧耪覔Q行”總部名叫“中港人民幣找換行”